رسوایی گروه Lazarus و شستشوی ۱۰۰ میلیون دلار در OKX DEX: بررسی اقدامات جدید امنیتی

به گزارش زوم ارز، OKX اخیراً عملیات تبدیل ناامن توزیع شده (DEX) خود را با یک سیستم جدید تشخیص تقلب و مسدود کردن در زمان واقعی که برای مبارزه با فعالیت های غیرقانونی ساخته شده است ، معرفی کرده است.

در یک اعلان، Mingxing Xu، که همچنین به عنوان مدیرعامل OKX با نام Star Xu شناخته می‌شود، اعلام کرد که OKX DEX امروز با یک سیستم تشخیص و جلوگیری از سوء استفاده در زمان واقعی راه‌اندازی می‌شود.

او بیشتر درباره OKX Web3 صحبت کرد و آن را به عنوان “کروم و موتور جستجوی blockchain” معرفی کرد. وی تاکید کرد که دانش کامل آنها از داده‌های زنجیره‌ای به کاربران اجازه می‌دهد تا اطلاعات زمان واقعی را در شبکه‌های متعددی مدیریت کنند، دارایی‌ها را در سرتاسر چندین شبکه و در تعامل با میلیون‌ها برنامه decentralaled (Dapps) مدیریت کنند.

OKX DEX پس از رسوایی گروه Lazarus

راه اندازی مجدد این سکو پس از اتصال به یک عملیات شستشو با هزینه ۱۰۰ میلیون دلار که با گروه لازاروس کره شمالی مرتبط است، ماهها از بررسی دقیق پیروی می‌کند.

در حال حاضر، تبادل غیرمتمرکز OKX ابزارهایی به صورت لحظه‌ای برای شناسایی و جلوگیری از فعالیت‌های مشکوک استفاده می‌کند. سیستم تشخیص سوءاستفاده به طور فعال روی رفتارهای زنجیره‌ای در صدها ارز دیجیتال مورد پشتیبانی قرار گرفته توجه دارد و حفاظت پویا را در برابر تلاش‌های شستشوی پول و قراردادهای هوشمند مخرب ارائه می‌دهد.

DEX OKX در مارس ۲۰۲۵ به عنوان یکی از بزرگترین موارد پولشویی در تاریخ رمزنگاری شناخته شد. گروه لازاروس کره شمالی، هکرهای خود را برای شستشو حدود ۱۰۰ میلیون دلار اتر از این سکه‌نگاری استفاده کردند. این حملات، جزئی از حمله‌های ۱.۵ میلیارد دلاری برای هدف تعیین شده به Bybit، یک صرافی رقیب در عرصه رمزارزی، بود.

بن ژو ، مدیر اجرایی BYBIT گفت:

حدود ۸٪ از رمزنگاری ارسال شده در مبادله غیر متمرکز OKX منتقل شده است. این فعالیت شستشوی پول از طریق قراردادهای پروکسی Web3 OKX صورت گرفته است، که این امکان را به کاربران می‌دهد تا به صورت ناشناس معاملات خود را با خدمات بلاکچین انجام دهند.

از زمانی که تنظیم کنندگان در سراسر اروپا شروع به تحقیق کرده‌اند، مبادله خدمات DEX خود را تا ۱۸ مارس ۲۰۲۵ به‌طور موقت متوقف کردند. سپس با متخصصان انطباق همکاری کردند تا از طریق شناسایی آسیب‌پذیری‌ها، سیستم‌های خود را به‌روز کنند.

در حال حاضر، این شرکت اعلام کرده است که DEX Aggregator خود را به‌روز کرده است و امکاناتی مانند حمایت از امنیت آنلاین، بلاک IP فوری و بررسی لیست سیاه به صورت زمان واقعی را اضافه کرده است. همچنین، فعالیت‌های مشکوک نظارت می‌شوند و در صورت لزوم به سرعت متوقف می‌شوند، به‌علاوه آدرس‌های کیف پول مرتبط با حملات هک به‌طور خودکار به لیست سیاه اضافه می‌شوند. این پلتفرم همچنین با نرم افزار AML خارج از ژاپن همگام شده است.

مقامات OKX را برای طیف وسیعی از خرابی های انطباق هدف قرار می دهند

تنها موضوعی که سال امسال برای OKX دردسرساز شده، حادثه گروه Lazarus است. در آوریل ۲۰۲۵، FIAU جریمه‌ای به ارزش ۱.۱ میلیون یورو برای شعبه اروپایی OKX یا همان Okcoin اروپا، اعمال کرد.

از سال ۲۰۱۳، جریمه کردن حسابرسی سه‌ماهه‌ای را حفاظت و کنترل از چک‌های ناراحت‌کننده در محفل‌های خصوصی، استاپلوها و معاملات با ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی خارجی ثابت کرد. مسئولان تفسیر کردند که شرکت OKX قادر به شناسایی و کاهش خطرات صندوق‌های خارج از اتحادیه اروپا نتوانسته است.

در فوریه ۲۰۲۵، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) اقدامی را آغاز کرد. شرکت OKX موافقت کرد که ۵۰۵ میلیون دلار را به عنوان جریمه برای حل و فصل اتهاماتی که بر این اساس ارائه‌کرده بود، پرداخت نماید. مقامات ایالات متحده اعلام کرده‌اند که میلیاردها دلار از این شرکت بدون چک کافی جریان یافته است.

این موارد پی در پی باعث نقض های گرمای بیشتری برای OKX می‌شود، که این شرکت را مجاب به اصلاح سیستم‌های خود و بازبینی فرآیند جهانی AML خویش می‌سازد.

کارشناسان سیستم تشخیص زمان واقعی OKX را به عنوان یک پیشرفت بزرگ

OKX در حال راه اندازی مجدد در حوزه رمزنگاری تحت نظارت است. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که ارائه سیستم تشخیص زمان واقعی تغییرات قابل توجهی را نشان می دهد. آنها به این نکته اشاره می‌کنند که این تحرک نوآورانه، سیستم های مبادله غیرمتمرکز را بهبود بخشیده و می تواند از آن برای ارائه خدمات Web3 استفاده کند در همین حین به دسته‌بندی مجرمان.

با این حال، برخی از متخصصان هشدار می‌دهند که نیاز به انجام کارهای بیشتری حس می‌شود. گروه‌های هکرینگ مانند لازاروس هنوز بر روی ابزارهای غیرمتمرکز تمرکز دارند که از سهولت نظارتی که با مبادلات متمرکز همراه است، جلوگیری می‌کنند. برخی افراد نگرانند که حتی بهترین سیستم‌های تشخیص برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های آینده ممکن است کافی نباشند.

تبادل امروز، به نام OKX، به رشد خود ادامه می‌دهد، زیرا به تازگی خدمات جدیدی را از ایالات متحده معرفی کرده است، شامل یک بستر تجاری یکپارچه و یک کیف پول Web3. علاوه بر این، این تبادل یک دفتر ساحلی در شهر سان خوزه، کالیفرنیا تأسیس کرده است و رابرت رابرت، که سابقاً در بارکلیز به عنوان مدیر اجرایی فعالیت داشته است، به عنوان مدیر اجرایی واحد ایالات متحده این موسسه انتخاب شده است.