افزایش هشدار پلیس هند درباره کلاهبرداری‌های رمزارزی و فعالیت‌های جنایی دیجیتال

به گزارش زوم ارز، پلیس هند ۳۰۰۰ دلار را به قربانی کلاهبرداری با استفاده از رمزنگاری جعلی آنلاین بازپرداخت کرد. این بازپرداخت توسط واحد جرایم سایبری پلیس سایبر آباد تسهیل شد و این اولین باره که دارایی های دیجیتالی در یک پرونده کلاهبرداری بازگردانده شده است.

به گزارش، این مبالغ پس از مداخله قانونی و همکاری‌های بین‌المللی بازیابی شدند. پلیس هند موفق شد اطلاعات لازم را در این پرونده پیدا کرده، دنباله زد، و پس از تلاش‌های فراوان، پول را به قربانی بازپرداخت کرد. این پرونده در تاریخ ۲ فوریه ۲۰۲۴ به پلیس گزارش شد، در حالیکه قربانی به سرعت پلیس را در جریان قضیه قرار داد و آنها را از اینکه مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند آگاه ساخت.

پلیس هند دارایی های دیجیتالی را که توسط کلاهبرداران به سرقت رفته است بازپرداخت می کند.

پلیس هند پس از دریافت شکایت، با تحلیل دنباله‌ای معاملات، تحقیقاتی را آغاز کرد. نتایج تحقیق نشان داد که قربانی با سرمایه‌گذاری معادل ۲۴.۲۷۵ دلار USDT، که حدود Rs 20.39 لاخ به یک طرح سرمایه‌گذاری رمزنگاری آنلاین آشنا شده بود، فریب خورده است. به او قول داده شده بود که سود برای هر سرمایه‌گذاری به او بازگشت داده می‌شود. پلیس به یادآوری آن اعلام کرد که پرداخت‌ها به چند کیف پول مختلف انجام شده است.

به گفته پلیس، جنایتکاران از قربانی‌ها با ورود به قراردادهای تجاری بهره‌بردند و وعده‌های بازدهی بالا برای سرمایه‌گذاری‌هاشان دادند. پلیس هند پس از پیگیری معاملات از طریق مسیر دیجیتالی، متوجه شد که برخی از وجوه قبلا به کیف پولی منتقل شده‌اند که با یک صرافی رمزارز بین‌المللی که دفتر مرکزی آن در سیشل است، ارتباط برقرار کرده‌اند. پلیس اظهارنامه رسمی را به صرافی صادر کرد و درخواست کرد که هویت مشتری (KYC) و جزئیات کیف پول را اعلام کند.

پلیس به یادآوری کرد که این تبادله به طور قابل ملاحظه‌ای برای تحقیقات آنها کمک کرد، زیرا به مشخص کردن هویت صاحب کیف پول و توجه آنها افزوده شد. این تبادله همچنین میزان متوازنی به اندازه ۰.۰۳۹۷۹ بیت‌کوین را تصدیق کرد که با ارزش تقریبی ۳،۷۴۶ دلار یا ۳.۲۲ لاخ روپیه بود. با این اطلاعات، پلیس هند از دادگاه به نوعی درخواست دستور یخ برای اموال مورد اشاره کرد که دادگاه به درستی اجازه داد.

پس از ارسال تمام اسناد مربوطه و جزئیات معاملات، دادگاه دستور برگشت دارایی‌های یخ‌زده به کیف پول قربانی را صادر کرد. مقدار حدودی ۳،۱۲۵.۴۲ USDT با ارزش تقریبی ۲.۶۸ Rs به قربانی بازپرداخت شد.

پلیس جرایم سایبری از افزایش فعالیت های جنایی مرتبط با دارایی های دیجیتال هشدار می دهد

بعد از این پرونده، پلیس هند یک اعلامیه مشاوره ای را منتشر کرد که در رابطه با افزایش فعالیت‌های جنایی مرتبط با دارایی‌های دیجیتال در کشور بود. پلیس به این نکته اشاره کرد که جنایتکاران در سرتاسر جهان نیز فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند و بنابراین ساکنان باید هنگام برقراری ارتباط با غریبه‌های مجازی محتاط باشند. همچنین آنها تذکر دادند که افراد باید از انتشار اطلاعات حساس خود به غریبه‌ها خودداری کنند.

پلیس همچنین هشدار داده است در رابطه با رشد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تجارت آنلاین. آنها به این نکته اشاره کردند که با توجه به افزایش تعداد افرادی که به معاملات کریپتو ایجاد می‌کنند، جنایتکاران هم اکنون در فضای مورد نظر حضور یافته، اهداف خود را تغییر داده و تاجران مظنون را مورد کلاهبرداری قرار می دهند.

جنایتکاران، از اپلیکیشن‌های معروفی مانند WhatsApp، Telegram و Facebook برای هدف قرار دادن قربانیان پتانسیل خود استفاده می‌کنند. برخی از آنها حتی به اندازه‌ای نزدیک به قربانیان می‌رود تا قبل از سرمایه‌گذاری در آنها، با آنها دوست شوند. این روش، باعث می‌شود قربانیان به آنها اعتماد کرده و احتمال سرقت افزایش یابد. به افراد نیز توصیه شده است که در انتخاب برنامه‌هایی که روی تلفن‌های خود نصب می‌کنند دقت کنند. پلیس هشدار داده که جنایتکاران با کلون سازی برنامه‌ها، نرم‌افزارهای جاسوسی را به دستور خود در دارایی‌های دیجیتال قربانیان حاضر می‌کنند. آنها یادآوری کردند که بسیاری از این برنامه‌ها توسط کلاهبرداران به عنوان برنامه‌های سرمایه گذاری بی‌خطر به اشتراک گذاشته می‌شوند و با پایان بازی، دارایی دیجیتالی که کاربر دارد به سرقت می‌رود.