کلاهبرداریهای مرتبط با رمزارزها در تلگرام طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین خطرات برای سرمایهگذاران بدل شدهاند.
یکی از ترفندهای معمول در این عرصه، توکنهای هانیپات هستند؛ سیستمی که به کاربران اجازه خرید توکن را میدهد اما فروش آن را غیرممکن میکند و سرمایه در قرارداد هوشمند قفل میماند. وبآموز با مستندسازی گسترده، صدها کانال و گروه تلگرامی فعال در این حوزه را ردیابی کرد و گزارشها را مستقیماً به پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام، ارائه داد. این اقدامات منجر به گامی بیسابقه از سوی تلگرام در علامتگذاری ۱۶۰ کانال و گروه کلاهبرداری با برچسب SCAM شد.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در اخطارهای خود، هانیپات را بهعنوان یکی از روشهای رایج کلاهبرداری در حوزه داراییهای دیجیتال معرفی کرده است. در این روش:
وبآموز با اجرای یک فرآیند چندمرحلهای، فعالیت شبکههای کلاهبرداری را شناسایی، ثبت و گزارش داد:
پس از دریافت گزارشها، تلگرام ۱۶۰ کانال و گروه هانیپات را با برچسب SCAM علامتگذاری کرد. این اقدام ضربهای سنگین به شبکههای کلاهبرداری وارد کرد که سالها بدون محدودیت به سرقت سرمایه کاربران ادامه داده بودند. تحقیقات وبآموز نشان داد که تنها یکی از این شبکهها بیش از ۱۲۰ میلیون دلار از کاربران کلاهبرداری کرده بود.

وقتی کانالی در تلگرام با تگ SCAM علامتگذاری میشود:
نتیجه این اقدامات، بیارزش شدن کانال و از بین رفتن توانایی آن در جذب قربانیان جدید است.
اقدام اخیر تلگرام نتیجه مستقیم تلاشهای وبآموز در افشاگری و ارائه گزارشهای مستند به پاول دوروف بود. این حرکت، نقطهای کلیدی در مبارزه با کلاهبرداریهای رمزارزی در تلگرام محسوب میشود. با این حال، خطر همچنان باقی است؛ زیرا کلاهبرداران به سرعت کانالهای جدیدی ایجاد میکنند. از این رو، ارتقای آگاهی عمومی و تداوم گزارشدهی تخصصی همچنان حیاتی است.
برگرفته شده از وبسایت وبآموز
اقدام وبآموز برای مستندسازی و ارسال گزارش به پاول دوروف، نمونهای عالی از اهمیت افشاگری تخصصی در کاهش جرایم رمزارزی است. بدون این گزارشها، بسیاری از کاربران هنوز در دام هانیپاتها گرفتار میشدند.
کاملاً درست است، سپهر جان. همکاری فعال کاربران و تیمهای متخصص در شناسایی کانالهای کلاهبرداری، میتواند شبکههای سودجو را محدود کند و جلوی خسارت مالی گسترده به سرمایهگذاران را بگیرد.
نزدیک بود خودم در یکی از این هانیپاتها گرفتار شوم. وقتی با تگ SCAM و اخطار تلگرام مواجه شدم، تازه متوجه شدم که سرمایهگذاری بدون بررسی دقیق چقدر خطرناک است.
ناهید جان، تجربه شما دقیقاً نمونهای از ضرورت هوشیاری کاربران است. قبل از سرمایهگذاری در توکنها یا رمزارزها، بررسی صحت قرارداد و دنبال کردن منابع معتبر، کلید پیشگیری از چنین خطراتی است.
تلگرام با برچسب SCAM ضربهای به کانالهای کلاهبرداری وارد کرده، اما با توجه به سرعت ایجاد کانالهای جدید توسط کلاهبرداران، آیا واقعاً این روش کافی است؟
پویا جان، درست است که برچسب SCAM یک ابزار بازدارنده قوی است، اما به تنهایی کافی نیست. ترکیب این اقدامات با افزایش آگاهی عمومی، آموزش کاربران و گزارشدهی مداوم از سوی تیمهای متخصص، بهترین راهکار برای مقابله مستمر با هانیپاتهاست.