پلیس تایلند شبکه ۱۵ میلیون دلاری کلاهبرداری رمزارزی را متلاشی کرد

پلیس تایلند به‌همراه مقامات کره‌جنوبی یک شبکه کلاهبرداری به ارزش حدود ۱۵ میلیون دلار را که با ترکیبی از شیوه‌های رمزارزی، کلاهبرداری عشقی و قرعه‌کشی جعلی بیش از ۸۷۰ شهروند کره‌جنوبی را هدف قرار داده بود، متلاشی کرد.

به نقل از Cryptonews، مقام‌های قضائی از بازداشت ده‌ها مظنون در عملیات مشترک خبر داده‌اند و تحقیقات برای شناسایی کامل ابعاد شبکه و مسیرهای انتقال وجوه ادامه دارد.

جزئیات دستگیری و آمارها

به نقل از Cryptonews، مقامات تایلند و کره‌جنوبی در این عملیات مشترک مجموعاً ۳۳ مظنون را مرتبط با شبکه اعلام کرده‌اند. پلیس متروپولیتن سئول از بازداشت ۲۵ نفر در ارتباط با این پرونده خبر داده و پلیس تایلند نیز سرشبکه و هشت عضو اصلی را بازداشت کرده است. به گزارش منابع، همه بازداشت‌شدگان در تایلند نگهداری می‌شوند و روند استرداد آنها به کره‌جنوبی در جریان است.

شیوه عمل باند کلاهبرداری

تحقیقات اولیه نشان می‌دهد اعضای این گروه که تحت نام «Lungo Company» فعالیت می‌کردند، از ترکیبی از چند روش برای فریب قربانیان بهره برده‌اند. از جمله:

– پیشنهاد جبران خسارت جعلی بابت نشت یا افشای اطلاعات و تشویق قربانیان به ارسال وجه برای دریافت «پرداخت جبرانی».
– کلاهبرداری عشقی که از طریق ایجاد روابط احساسی آنلاین اعتماد را جلب کرده و سپس درخواست سرمایه‌گذاری یا پرداخت می‌کردند.
– ارائه پیشنهاد سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال بی‌ارزش از طریق پلتفرم‌های جعلی که ظاهراً سودآور نشان داده می‌شدند.
– قرعه‌کشی تقلبی و اطلاع‌رسانی قالب برای بردن جوایز که قربانیان را مجبور به پرداخت کارمزد یا ارائه اطلاعات بانکی می‌کرد.

روش‌های پیچیده پولشویی

پلیس در توضیحاتش این گروه را نمونه‌ای از «پولشویی چندلایه» توصیف کرده است که با به‌کارگیری ترکیبی از کارت‌های پیش‌پرداخت، برداشت‌های نقدی از کازینوها، تقسیم تراکنش‌ها به مقادیر کوچک و استفاده از کارگزاران OTC در کشورهای جنوب شرق آسیا تلاش کرده‌اند مسیر وجوه را مخفی کنند. به نقل از منابع، هماهنگی این شبکه از طریق اپلیکیشن‌های رمزگذاری‌شده مانند تلگرام و ویچت انجام می‌شد تا از کشف عملیات جلوگیری شود.

پیام مقام‌های انتظامی و تاثیر بر قربانیان

یک مقام پلیس به نقل از گزارش‌ها گفت: «این گروه از چندین شیوه به‌صورت نظام‌مند استفاده می‌کرد؛ این یک کلاهبرداری تک‌محوری نبود بلکه ساختاری و لایه‌لایه طراحی شده بود.» قربانیان این باند بیش از ۸۷۰ نفر گزارش شده‌اند که خسارت مالی قابل توجهی متحمل شده‌اند و پرونده‌هایی برای بازپس‌گیری دارایی‌ها و ردیابی مسیر وجوه در جریان است.

مسئولان قضائی هشدار داده‌اند که استفاده از پلتفرم‌های ناشناخته، پذیرش پیشنهادهای سرمایه‌گذاری از طریق پیام‌رسان‌های غیررسمی و ارسال اطلاعات حساس بانکی می‌تواند افراد را در معرض خطر قرار دهد. همچنین توصیه شده قبل از هرگونه انتقال وجه برای سرمایه‌گذاری یا دریافت «جوایز»، صحت منبع و مجوزهای طرف مقابل به‌دقت بررسی شود.

زمینه گسترده‌تر جرایم رمزارزی

به نقل از Cryptonews، این پرونده در جریان افزایش عملیات‌های فرامرزی مرتبط با جرایم سایبری و کلاهبرداری‌های مرتبط با ارز دیجیتال رخ داده است. مقامات سئول اخیراً یک باند بین‌المللی دیگر را که بیش از ۲۸.۱ میلیون دلار از شخصیت‌های برجسته کره‌ای برداشت کرده بود، متلاشی کرده‌اند. تکرار چنین پرونده‌هایی نشان‌دهنده ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌المللی و به‌روزرسانی مکانیزم‌های مراقبت مالی برای مقابله با روش‌های پیچیده پولشویی مبتنی بر رمزارزها است.

تحقیقات در این پرونده ادامه دارد و مقامات وعده داده‌اند گزارش‌های تکمیلی درباره مسیرهای انتقال وجوه و هویت کامل اعضای شبکه را به‌زودی منتشر کنند.

خوانندگان توصیه می‌شود در مواجهه با پیشنهادهای سرمایه‌گذاری آنلاین، به منابع رسمی و مشاوره حقوقی مراجعه کنند و هرگونه مورد مشکوک را به پلیس و مراجع نظارتی مربوطه اطلاع دهند.